«Какие люди, и без охраны!» Эта фраза из культового фильма «Москва слезам не верит» великолепно подходит к члену советов НОИЗ и НОЭ, президенту СРО НП «Инженерно-геологические изыскания в строительстве» (г. Н.Новгород), генеральному директору СРО НП «Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ», гендиректору СРО НП «ЦентрСтройПроект», гендиректору СРО НП «Строй Форум», председателю Совета директоров: ОАО «Владимирское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» (г. Владимир), ОАО «Научно-исследовательский институт Проект «Территориальная мастерская № 17» (г. Н.Новгород) и самое главное одному из совладельцев и члену Совета директоров ООО «Коммерческий банк развития» Никите Альбертовичу Самусевичу.
Все было у Никиты Альбертовича в «шоколаде» да случилась неприятность. По сообщению пресс-службы МВД РФ, сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и Следственного департамента МВД России на территории Московского региона и Кемеровской области проведены широкомасштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу.
По имеющимся сведениям, только за 2012-2013 годы так называемая «обнальная площадка» вывела в «теневой» сектор экономики свыше 3,5 млрд рублей.
В частности, установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных коммерческих банков, в том числе ЗАО «ИпоТекБанк», ООО «Коммерческий банк развития», ОАО «Международный банк финансов и инвестиций», филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк». Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций.
Единый «сервисный центр» обнальщиков находился в одном из старинных особняков в центре столицы, который был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями. Бойцам СОБР «Рысь» ЦСН СР МВД России, участвовавшим в операции, пришлось применять специальные технические средства.
Всего проведено порядка 30 обысков в жилых помещениях и финансово-кредитных учреждениях. Обнаружены и изъяты более 40 печатей юридических лиц, в том числе зарегистрированных в оффшорах, оригиналы уставных учредительных документов, копии паспортов и трудовых книжек, более 20 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных операциях, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для расследования дела, возбужденного по статье «Незаконная банковская деятельность».
В отношении шестерых фигурантов Тверским районным судом избрана мера пресечения – домашний арест, сообщает пресс-службы МВД РФ. По информации осведомленного источника одним из этой шестерки является член советов НОИЗ и НОЭ Никита Самусевич.
ООО «Коммерческий банк развития» (КБР банк)— небольшой московский банк, принадлежащий физическим лицам. Основные направления его деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады, операции с долговыми ценными бумагами. Коммерческий Банк Развития был зарегистрирован в апреле 2001 года. С момента его основания до недавнего времени партнером банка было Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России), в прошлом контролировавшее долю в кредитной организации. В августе 2006 года КБР Банк вошел в систему страхования вкладов.
По данным на июль 2013 года из 12 участников-совладельцев банка Никита Самусевич (более 9,04%) занимал четвертую позицию и соответственно входил в список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка. Поэтому господин Самусевич, без малейшего сомнения, был в курсе всех афер данного кредитного учреждения, чем, видимо, и объясняется применение к нему меры пресечения как домашний арест.
Напомним, в 2012-2013 годы оппоненты главы НОИЗа Леонида Кушнира лоббировали весьма многообещающего бизнесмена и банкира на пост руководителя Аппарата НОИЗ с последующим его выдвижением в президенты Национального объединения изыскателей. В последнее время Никита Самусевич зарекомендовал себя активным участником смуты в НОИЗе. Так, на декабрьском съезде НОИЗа, на котором был отправлен в «отставку» президент Леонид Кушнир, именно Никита Самусевич был выбран «заговорщиками» председателем мандатной комиссии. В результате для участия в съезде удалось необходимое количество делегатов СРО. Причем, по некоторым данным, необходимый кворум был набран с грубыми нарушениями. То есть мандаты с правом решающего голоса получили участники съезда с недооформленными и даже устными доверенностями.
Таким образом, одна из главных фигур антикушнировской оппозиции сегодня оказалась в центре крупномасштабного расследования по делу о криминальном отмывании доходов.
Интересно, кто еще из антикушнировской группы находится в разработке МВД и скоро станет фигурантом очередного уголовного дела.
Николай Жердяев
Специально для Информационного портала «Всё о саморегулировании» (Всё о СРО)
www.all-sro.ru
24 ноября СРО "МиР" совместно с Центробанком провела вебинар, посвященный анализу отчета бюро кредитных историй (БКИ), который составляется для расчета показателей долговой нагрузки (ПДН). Соответствующая информация появилась на сайте саморегулятора.
Президент НОСТРОЙ Антон Глушков сообщил журналистам о том, что Нацобъединение выступило против инициативы Минфина о снижении взносов в компфонды СРО. По мнению спикера, данная мера не окажет значительной поддержки. При это у НОСТРОЙ имеются свои предложения. Так, Нацобъединение рекомендует на 50% увеличить предельные...
Президент Ассоциации букмекерских контор Дарина Денисова рассказала нашему порталу о том, как индустрия ставок переживает 2022 год. По ее словам, букмекерство привыкло работать в стрессовых условиях. Так, пандемия и приостановленные из-за нее спортивные соревнования не смогли значительно навредить букмекерам и рынок...
Наш постоянный эксперт - президент Ассоциации букмекерских контор Дарина Денисова рассказала о том, чем сегодня живет рынок букмекеров, как переживает реформу отраслевой саморегулятор.
На ежегодной конференции организованной Саморегулируемой организацией Ассоциацией Балтийский строительный комплекс, поднимаются приемущественно вопросы затрагивающие основные проблемы связанные с институтом саморегулирования в строительной сфере.
С 01 июля 2017 года, вступает в силу нормативный акт, регулирующий контрольную деятельность СРО, в соответствии с которым вводиться риск-ориентированный подход при контрольной деятельности членов СРО. Проверки СРО в строительной сфере, компаний и ИП осуществляющих деятельность на особо опасных, уникальных и технически...
29 декабря состоится Окружная конференция членов Национального объединения строителей, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга. Делегаты утвердят План-смету координатора на 2023 год, а также выдвинут своих представителей в профильные комитеты НОСТРОЙ. Соответствующая информация появилась на сайте НОСТРОЙ.
28 декабря состоится Окружная конференция членов НОСТРОЙ, зарегистрированных на территории Уральского федерального округа. Местные СРО заочно рассмотрят план-смету координатора. Соответствующая информация появилась на сайте Нацобъединения.
За сохранение саморегулирования, в том виде в котором оно существует в данный момент 0% (0)
За сохранение саморегулирования, при условии внесения кардинальных изменений 0% (0)
За возвращение лицензирования, в том виде в котором оно существовало до 2009 года 0% (0)
За использование одновременно двух механизмов: лицензирования и страхования 0% (0)
За отказ от саморегулирования и введение механизма страхования 0% (0)
За отказ от любых регулятивных механизмов в строительной сфере 0% (0)
Вопрос: Может ли иностранная компания вступить в СРО строительной сферы без регистрации в ФНС филиала иностранной фирмы?
Ответ:
Вопрос: Можно ли вернуть взнос в компенсационный фонд?
Ответ:
ОТДЕЛ ВСТУПЛЕНИЯ В СРО
Телефоны:
8-800-555-30-74 вся Россия (звонок бесплатный)
тел.: +7 (812) 934-32-33 (Санкт-Петербург)
тел.: +7 (499) 391-36-33 (Москва)
тел.: +7 (861) 292-32-33 (Краснодар)
тел.: +7 (343) 361-36-33 (Екатеринбург)
тел.: +7 (391) 214-92-33 (Красноярск)
тел.: +7 (423) 201-68-33 (Владивосток)
e-mail:info@all-sro.ru
skype: all-sro.ru
Подробнее...
Этот сайт использует файлы cookies в рамках предоставления социальных сетевых услуг, а также для анализа посещаемости веб-сайта. Пользуясь настоящим веб-сайтом, вы выражаете согласие с сохранением и использованием cookies.
Подробнее о правилах пользования сайтом и персональных данных